ai换脸 刘亦菲 永安行: 永安行：对于“永安转债”展望触发转股价钱向下修正的教导性公告

发布日期：2024-08-22 00:54    点击次数：163

亚洲色图 校园春色 证券代码：603776                证券简称：永安行               公告编号：2024-051 转债代码：113609                债券简称：永安转债         永安行科技股份有限公司 对于“永安转债”展望触发转股价钱向下修正的教导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性叙述不详紧要遗漏，并 对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担个别及连带株连。    要紧内容教导：    ● 证券代码：603776，证券简称：永安行    ● 转债代码：113609，债券简称：永安转债    ● 转股价钱：14.47 元/股    ● 转股时候：2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日    ● 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）股 票已有 10 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 90%（即 13.02 元/股），展望将触发转股价钱向 下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时 履行信息裸露义务。敬请雄壮投资者矜恤公司后续公告，崇拜投资风险。    一、可转换公司债券基本情况    经中国证券监督处理委员会《对于核准永安行科技股份有限公司公缔造行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日公缔造行了 8，864，800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 88，648 万元，期限为    经上交所自律监管决定书[2020]411 号文容或，公司 88，648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。    凭证联系法令和《永安行科技股份有限公司公缔造行可转换公司债券召募诠释书》的商定，公 司该次刊行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股平常股股票，转股技术为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，运转转股价钱为 20.34 元/股，最新转股价钱为 14.47 元/股。历 次转股价钱调节情况如下： 格由 20.34 元/股调节为 16.48 元/股，调节后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起收效。具体内容请详 见公司于 2021 年 6 月 7 日裸露的《2020 年年度权益分拨实施公告（2021-039）》及《对于“永安转 债”转股价钱调节的教导性公告（2021-040）》。 购刊动手续，因本次回购刊出股份占公司回购刊出前总股本的比例较小，“永安转债”转股价钱未发 生变化。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日裸露的《对于股权激披发纵性股票回购刊出实施 公告（2022-009）》及《对于可转换公司债券转股价钱调节的公告（2022-010）》。 为 16.38 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 9 日起收效。具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 公告（2022-032）》。 二十次会议审议通过，公司董事会决定不诈欺“永安转债”的转股价钱向下修正的权益，且在过去 六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日），如再次触发可转债的转股价钱向下修正条件， 亦不建议向下修正决议。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 20 日裸露的《对于不向下修正“永安 转债”转股价钱的公告（2022-044）》。 《2021 年纵容性股票激发蓄意（草案）》事迹调查目的的纵容性股票整个 772，250 股办理了回购注 销手续，“永安转债”的转股价钱由 16.38 元/股调节为 16.40 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 11 月 8 日起收效。具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 5 日裸露的《对于可转换公司债券转股价钱调 整的公告（2022-055）》。 时激动大会授权，公司董事会决定将“永安转债”的转股价钱由 16.40 元/股向下修正为 14.93 元/股， 修正后的转股价钱自 2023 年 6 月 6 日起收效。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 5 日裸露的《关 于向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2023-030）》。 为 14.80 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 6 月 15 日起收效。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 公告（2023-033）》。 事迹调查目的的纵容性股票整个 433，250 股办理了回购刊动手续，快播黄色电影“永安转债”的转股价钱由 14.80 元 /股调节为 14.81 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效。                                              具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 14 日裸露的《对于“永安转债”转股价钱调节暨转股停牌的公告（2023-060）》。 八次会议审议通过，公司董事会决定不诈欺“永安转债”的转股价钱向下修正的权益，且在过去六 个月内（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦 不建议向下修正决议。具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 7 日裸露的《对于不向下修正“永安转 债”转股价钱的公告（2024-008）》。 股公司股份办理了刊动手续，“永安转债”的转股价钱由 14.81 元/股调节为 14.77 元/股，调节后的转 股价钱自 2024 年 4 月 12 日起收效。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 11 日裸露的《对于“永安 转债”转股价钱调节暨转股停牌的公告（2024-016）》。 调节为 14.47 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起收效。具体内容请详见公司于 2024 年 实施公告（2024-044）》。   二、可转换公司债券转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   凭证《永安行科技股份有限公司公缔造行可转换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释 书》”）的联系条件法令，在本次可转债存续技术，当公司股票在职意相接三十个往来日中至少十五 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交 公司激动大会审议表决。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节 日前的往来日按调节前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱调节日及之后的往来日按调节后的转 股价钱和收盘价策划。上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，抓有本次可转债的激动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日 前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日公司股票往来均价之间的较高者，同期，修正后的 转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   （二）修正门径   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登激动大会 决议等联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术等联系信息。从股权登记日后的第一 个往来日（即转股价钱修正日）动手规复转股恳求并现实修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转 股价钱现实。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释 的 90%（即 13.02 元/股），若过去相接 20 个往来日内有 5 个往来日公司股票收盘价低于 13.02 元/ 股，将触发“永安转债”的转股价钱修正条件。   凭证《上海证券往来所上市公司自律监管引导第 12 号——可转换公司债券》的联系法令，“在 转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往来日 开市前裸露修正不详不修正可转债转股价钱的教导性公告，并按照召募诠释书不详重组答覆信的约 定实时履行后续审议门径和信息裸露义务。上市公司未按本款法令履行审议门径及信息裸露义务的， 视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述法令要求，集中公司骨子情况履行审议及裸露义务。   四、风险教导   公司将凭证《召募诠释书》的商定和联系法律端正要求，于“永安转债”转股价钱触发修正条件 后实时召开董事会审议是否诈欺“永安转债”转股价钱向下修正权益，并实时履行信息裸露义务。敬 请雄壮投资者矜恤公司后续公告，崇拜投资风险。   特此公告。                                         永安行科技股份有限公司董事会